Τη δική του εκδοχή για την εμπλοκή του στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατ. ευρώ, έδωσε ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εμφανίζεται στη δικογραφία να συνδέεται με τη λειτουργία λογιστικού γραφείου, αρνείται ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λογιστικές γνώσεις και ότι τα καθήκοντά του περιορίζονταν σε εργασίες υπαλλήλου γραφείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι προσλήφθηκε στις 7 Ιουνίου 2024 από τον ιδιοκτήτη του λογιστικού γραφείου, όπου εργάστηκε για περίπου 18 μήνες. Όπως φέρεται να ανέφερε, το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στην επιχείρηση δεν ήταν αρκετό ώστε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά ούτε και για τα πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, συνδέονται με την υπόθεση.
«Με εμφανίζουν άλλοτε ως αχυράνθρωπο και άλλοτε ως αρχηγό»
Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι μετά τη συνταξιοδότηση του εργοδότη του, τον Ιανουάριο του 2025, ανέλαβε την ευθύνη του γραφείου, όπως είπε, με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων.
Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι η ανάληψη της συγκεκριμένης θέσης σήμαινε συμμετοχή στη συγκρότηση ή τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις διαφορετικές ιδιότητες που του αποδίδονται στο υλικό της έρευνας. Όπως φέρεται να υποστήριξε, σε ορισμένα σημεία εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος», σε άλλα ως «συναρχηγός», ενώ αλλού του αποδίδεται ηγετικός ρόλος.
Κατά τον ίδιο, οι αναφορές αυτές είναι αντιφατικές, καθώς δεν μπορεί ταυτόχρονα να θεωρείται πρόσωπο χωρίς ουσιαστική εξουσία και επικεφαλής ενός οργανωμένου μηχανισμού.
Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι κατά την έρευνα στο λογιστικό γραφείο εντοπίστηκαν μόλις τρία μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τον αφορούσαν, ενώ από την έρευνα στην κατοικία του δεν κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή άλλα αντίστοιχα ευρήματα.
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ακόμη ότι είχε αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση εταιρειών, στη μεταφορά οφειλών ή στη χρήση παρένθετων προσώπων και ζήτησε να προσδιοριστούν συγκεκριμένες πράξεις που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία σε βάρος του.
Επικαλέστηκε την οικογενειακή του κατάσταση
Σημαντικό μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής αφορούσε και την οικογενειακή του κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος είναι πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, ενώ οι δίδυμες κόρες του, ηλικίας τεσσάρων ετών, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 70% η καθεμία.
Όπως φέρεται να ανέφερε, οι δύο ανήλικες χρειάζονται συνεχή θεραπευτική παρακολούθηση και εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ η μία αντιμετωπίζει επιπλέον σοβαρό πρόβλημα υγείας που απαιτεί τακτικές ιατρικές εξετάσεις.
Παράλληλα, επικαλέστηκε την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, σημειώνοντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ότι η σύζυγός του είναι άνεργη και ότι η παρουσία του στο σπίτι είναι απαραίτητη για τη φροντίδα των παιδιών.
Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, διαθέτει μόνιμη κατοικία και δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια που να δείχνει πρόθεση να εγκαταλείψει τη χώρα.
Αρνείται φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων
Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει συγκεκριμένη προσωπική συμμετοχή του σε πράξεις απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.
Κατά τους ισχυρισμούς του, το γεγονός ότι εταιρείες εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι ο ίδιος συμμετείχε στη δημιουργία τους ή γνώριζε τυχόν παράνομες ενέργειες.
Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής της ποινικής διαδικασίας έως την οριστική κρίση των σχετικών διοικητικών υποθέσεων, ενώ αρνήθηκε και την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ζήτησε την απαλλαγή του από όλες τις κατηγορίες, καθώς και να μην του επιβληθεί προσωρινή κράτηση ή άλλος περιοριστικός όρος.
Η υπόθεση με τις οφειλές άνω των 206 εκατ. ευρώ
Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη έρευνα των ελεγκτικών Αρχών για τη φερόμενη λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούσαν παρένθετα πρόσωπα και άφηναν πίσω τους μεγάλα ποσά οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα, ενώ οι 16 από αυτούς παραπέμφθηκαν ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές ευθύνες των εμπλεκομένων θα κριθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
