Ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, η πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κουργήγματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, άσκησε η εισαγγελέας στους συλληφθέντες ως μέλη του κυκλώματος που μέσω εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ καθώς εμφανίζονται να μην έχουν καταβάλει οφειλές άνω των 200 εκατ. ευρώ μόνο την τελευταία τριετία.
Οι συλληφθέντες θα κληθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να απολογηθούν για τις πράξεις που τους καταλογίζονται ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος από κοινού από τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή τους μέχρι να δικαστούν, για το κατά πόσον δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών θα παραμείνουν μέχρι τότε κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι πιθανότατα με περιοριστικούς όρους.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, δύο από τους συνολικά 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της Αστυνομίας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές.
Με τη μέθοδο αυτή, το κύκλωμα δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 68 εκατ. ευρώ αφορούν σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Μάλιστα, για τη στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων» φέρεται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
