Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του προφυλακισμένου Φίλιππου Καμπούρη, στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και του κόμματος ΛΑΟΣ, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται ως κεντρικό πρόσωπο κυκλώματος που φέρεται να δημιούργησε δεκάδες εταιρείες με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Αρχή υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη διαπίστωσε ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία 12 φυσικών προσώπων τα ονόματα των οποόων περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Επίσης αφορά και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων και το κόμμα ΛΑΟΣ.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και δεσμευθεί πέντε ακίνητα σε περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας, καθώς και οκτώ οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα αποδίδονται στο κόμμα.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν εντοπίστηκαν ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική έρευνα που οδήγησε, στις 6 Οκτωβρίου, στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη εννέα ατόμων.
Κατά το κατηγορητήριο, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες στο όνομα προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι εταιρείες αυτές φέρονται να συσσώρευαν χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο και στη συνέχεια να κλείνουν, αφήνοντας πίσω ανείσπρακτες οφειλές που εκτιμάται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ανακριτικές αρχές θεωρούν ως βασικούς οργανωτές του μηχανισμού τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή στη διαχείριση των εταιρειών. Στην απολογία του, ο Καμπούρης φέρεται να υποστήριξε ότι τα θέματα λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης χειρίζονταν αποκλειστικά οι αρμόδιοι λογιστές και ότι ο ίδιος ενεργούσε βάσει των οδηγιών τους.
Παρά τις αρνήσεις τους, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στη φυλακή έχουν οδηγηθεί επίσης λογιστής και δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνες στις επίμαχες εταιρείες.
