Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος με παράνομη δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ομάδων του ΔΕΟΣ.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και οδήγησε σε επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων. Εκεί, μεικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων προϊόντων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, αλλά και εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκας)
4 βυτιοφόρα υγραερίου
9.100 λίτρα καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης)
6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
3 ΙΧΕ οχήματα με ενδείξεις παραποίησης
1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)
1 παλετοφόρο
1 ταινιοδιάδρομος λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρων)
1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών
Από την έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ διαπιστώθηκαν και παρατυπίες στην καταγραφή των οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος εκτεινόταν σε περισσότερους από έναν επιχειρηματικούς τομείς, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στα δημόσια έσοδα από δασμούς και φόρους.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές αναζητούν ακόμη τρία άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ εξετάζονται και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα.
