Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια.
Με τις απολογίες τους ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία για τους 17 συλληφθέντες. Συνολικά προφυλακίστηκαν τρεις κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Οι δύο στρατιωτικοί αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη εμπλεκομένου, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Υπόσχονταν διπλασιασμό του κεφαλαίου σε 50 ημέρες
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, αξιοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, με την υπόσχεση ότι θα διπλασίαζαν το κεφάλαιό τους μέσα σε μόλις 50 ημέρες. Η επένδυση παρουσιαζόταν, παράλληλα, ως ιδιαίτερα ασφαλής, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό κίνδυνο.
Κατά τις Αρχές, η συνεχής προσέλκυση νέων μελών είχε δημιουργήσει μία πυραμιδική δομή, η οποία διευρυνόταν μέσω προσωπικών επαφών και δικτύων συνεργατών.
Τουλάχιστον 10.000 άτομα στο δίκτυο
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου οκτώ εκατομμύρια δολάρια, ενώ τουλάχιστον 10.000 άτομα είχαν ενταχθεί στο επενδυτικό σχήμα.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες άνθρωποι που φαίνεται ότι κατέθεσαν χρήματα, με την έρευνα να συνεχίζεται για τον προσδιορισμό της συνολικής οικονομικής ζημίας.
Έρευνες σε δέκα περιοχές
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα, πέραν των συλληφθέντων.
Από κατοικίες, γραφεία και άλλους χώρους κατασχέθηκαν δεκάδες κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, τραπεζικές κάρτες, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και 295.090 ευρώ σε μετρητά.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
