Έρευνες σε πολλές περιοχές της Αττικής αλλά και της Καστοριάς πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ που αφορά στο εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την εμπορία μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο βρίσκεται μια φερόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» ΦΠΑ, ένα οργανωμένο σύστημα εγκληματικής δράσης που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
«Εξαφανισμένοι έμποροι» για να γλιτώνουν το ΦΠΑ
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, από το 2021 έως το 2025, οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους» (missing traders) — εταιρείες που δημιουργούνται με σκοπό την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων — προκειμένου να διακινούν ηλεκτρονικά προϊόντα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τις Αρχές, είτε απέφευγαν την καταβολή του ΦΠΑ είτε επέτρεπαν την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.
Με βάση την έως τώρα έρευνα, το ύποπτο κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία αρκετών υπό διερεύνηση εταιρειών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Τις επιχειρήσεις πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διεξάγει και την ποινική έρευνα.
Στην επιχείρηση συνέδραμε η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικά αρχεία και ψηφιακά στοιχεία, καθώς επίσης 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.
Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας και στοχευμένων ερευνών που επέτρεψαν την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.
Επιπλέον, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
