Την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα, των εμπλεκομένων στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, με την υπεξαίρεση κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ, αξίας πάνω από 73 εκατ. ευρώ, συνεχίζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η Αρχή έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, που προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Παράλληλα, θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.
Εκτός του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.
Ακολουθώντας την πορεία του χρήματος
Η έρευνα της υπόθεσης ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα υπό τον χαρακτήρα επείγουσας έρευνας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξη τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Ο εισαγγελέας που θα διενεργήσει την έρευνα, σύμφωνα με το ertnews, θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, Κτηματολόγιο κ.α., ώστε να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των προσώπων που εντόπισε η Αρχή.
Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων προϊόντων μεγάλης αξίας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την Αρχή αφορά την πενταετία 2020 έως 2025.
Αφού ο εισαγγελικός λειτουργός έχει τον πλήρη «χάρτη» κινήσεων χρημάτων, ενεργειών, αναθέσεων, πληρωμών, μεταφορών από τα ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν εμπλοκή, θα τα καλέσει σε εξηγήσεις με τελευταίο που θα κληθεί τον κ. Παναγόπουλο.
Ακολούθως θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης που είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή, μετά από απαγγελία κατηγοριών, είτε θα αρχειοθετηθεί.
Η πρώτη κίνηση που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία άμεσα, είναι να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των εμπλεκομένων, ώστε να ξεκινήσει ο νόμιμος χρόνος της προθεσμίας που έχουν για να προσφύγουν κατά του προσωρινού μέτρου που έχει στόχο να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής τους αποτύπωσης.
Γ. Παναγόπουλος: Χορός ηθικής κατακρεούργησής μου
Την ίδια στιγμή ο Γιάννης Παναγόπουλος, καταγγέλλει πως έχει στηθεί «χορός ηθικής κατακρεούργησής» του επιμένοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος του είναι αβάσιμες.
Σε δήλωσή του με φόντο την επείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία, ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει πως «ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν του έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού του από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση».
«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με “πηγές” τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν» σημειώνει και προσθέτει πως «σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα».
«Θα εγκαταλείψω το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες»
Ο κ. Παναγόπουλος δηλώνει πως για όλα αυτά θα μιλήσει δημοσίως τις προσεχείς ημέρες «εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν».
«Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο» προσθέτει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας.
