Αρχικές δηλώσεις που υπεβλήθησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έγγραφα έγκρισης για τις επιδοτήσεις που (πιθανότατα παρανόμως) εισέπραξαν, εντολές πληρωμής και περιουσιακά στοιχεία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με τους 10 ελεγχόμενους, έχουν μπει στο στόχαστρο της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αlpha, το επόμενο βήμα θα είναι οι εντολές για δημεύσεις περιουσιών, ενώ πληροφρίες που δημοσιεύει η Καθημερινή αναφέρει ότι τα ελεγχόμενα πρόσωπα είναι συγγενικά.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού και τρόπου ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων και θα διαβιβάσει τα τυχόν ευρήματά της στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Xθες κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.
Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Αυγούστου υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και συναντήθηκαν με στελέχη του Οργανισμού, με στόχο την έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων του Δημοσίου, εν όψει και της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
